| Анотація |
У статті досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка складається з основних елементів: міжнародних договорів й актів, міжнародних і регіональних організацій, національних організаційно-правових систем протидії. Наголошується, що ця система заснована на загальних принципах міжнародного права і спеціальних принципах. Аналізується формування в Україні національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на підставі міжнародних норм та їх імплементації в національне законодавство України, зазначаються суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу, діяльність яких регламентується національним законодавством. |
.png)
