У статті проаналізовано еволюцію інституту відповідальності колективних суб’єктів у кримінальному праві від історичних форм колективного покарання до сучасних моделей корпоративної та квазікримінальної відповідальності.

Постановка проблеми полягає у визначенні меж між індивідуальною виною та колективною відповідальністю, що набуває дедалі більшої ваги у зв’язку з транснаціоналізацією злочинності, цифровими формами управління та воєнними викликами. У сучасних умовах корпоративні структури, транснаціональні об’єднання, політичні або військово-промислові комплекси діють як автономні актори, здатні координувати масові порушення прав людини або фінансувати злочинну діяльність, залишаючись формально поза межами кримінального переслідування. Це породжує доктринальну суперечність між класичною концепцією особистої вини, заснованої на психічному ставленні індивіда до діяння, і функціональною моделлю організаційної відповідальності, що враховує роль колективного управління, корпоративних рішень і дефіциту контролю. Зростання впливу штучного інтелекту, цифрових платформ і алгоритмічного менеджменту також розмиває традиційні кордони кримінально-правової суб’єктності, ускладнюючи встановлення причинного зв’язку між людським умислом та автоматизованими процесами. У воєнному контексті ця проблема посилюється участю приватних корпорацій у воєнно-технічному забезпеченні, інформаційних операціях і схемах фінансування конфліктів, де колективне рішення здатне мати наслідки, співмірні зі злочинами міжнародного характеру. Тому визначення обсягу кримінальної відповідальності колективних суб’єктів потребує переосмислення меж вини, співучасті та контролю, а також узгодження національних підходів із міжнародними стандартами корпоративної відповідальності й принципом верховенства права.

Мета статті – виявити окремі закономірності становлення сучасних моделей колективної кримінальної відповідальності в контексті розвитку та окреслити можливості їх гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами. Методологія дослідження базується на поєднанні історико-порівняльного, системного та функціонального аналізу, із застосуванням концепцій indirect co-perpetration, joint criminal enterprise і corporate liability.

Основні результати свідчать, що сучасне українське кримінальне право перейшло від моделі фіскально-адміністративних санкцій до системи квазікримінальної відповідальності юридичних осіб (ст. 96³ Кримінального кодексу України), яка дає змогу притягати компанії III. Доктринальні проблеми кримінально-правового реагування на актуальні виклики до відповідальності за дії уповноважених осіб незалежно від доведення вини фізичного виконавця.

Такий підхід зближує Україну з європейською доктриною корпоративної вини, забезпечує превентивний потенціал через механізми compliance та due diligence, але потребує вдосконалення доказових стандартів і балансування між ефективністю правосуддя та гарантіями невинуватих.

Тож, спираючись на позицію В. Сташиса про небезпеку абсолютизації колективної вини, автор підкреслює необхідність обережного ставлення до криміналізації діянь колективних суб’єктів за одночасного збереження тенденцій модернізації, що відповідають міжнародним стандартам і принципам справедливості.

Bibliography

Authored books

1. Bratton B, The Stack: On Software and Sovereignty (MIT Press 2016). 55 Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Global Programme Against Trafficking in Human Beings. Tool 3.4 Liability of legal persons (accessed 27.11.2025).

2. Cassese A, International Criminal Law (2nd ed, Oxford University Press 2008) 181.

3. Clapham A, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford University Press 2008).

4. Roxin C, Täterschaft und Tatherrschaft (8th ed, De Gruyter 2011) 256–259.

5. Varoufakis Y, Techno-Feudalism: What Killed Capitalism (Verso Books 2023).

6. Zuboff S, The Age of Surveillance Capitalism (Publicaffairs 2019).

7. Afanasieva M, Vyborcha inzheneriia v Ukraini (Iuryd. l-ra 2014) (in Ukrainian).

8. Hryshchuk V, Pasieka O, Kryminalna vidpovidalnist yurydychnykh osib: porivnialno-pravove doslidzhennia (Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav 2013) (in Ukrainian).Journal articles

9. Baratto G, Boriero D, Di Nicola A, Perrone G, ‘Cyber VAT Fraud in the EU: A Criminological Analysis’ [2025] 3(1) Open Access Journal of Criminology Investigation DOI:10.23880/ oajcij-16000129.

10. Eldar S, ‘Indirect Co-Perpetration’ [2014] 8(3) Criminal Law and Philosophy 605–617 doi: 10.1007/S11572-013-9224-Y.

11. Manacorda S, Meloni C, ‘Indirect Perpetration versus Joint Criminal Enterprise: Concurring Approaches in the Practice of International Criminal Law?’ [2011] 9(1) Journal of International Criminal Justice 159–178 https://doi.org/10.1093/jicj/mqq074.

12. Ohlin J, ‘The One or the Many’ [2015] 9(2) Criminal Law and Philosophy 285–299 doi: 10.1007/S11572-013-9258-1.

13. Tuliakov V, ‘Shadows in the Wheat Fields: Unravelling the Implications of Organized Crime in the Black Sea Grain Initiative’ [2025] 6(2) Journal of Illicit Economies and Development 89–104 https://doi.org/10.31389/jied.241.

14. Tuliakov V, Yanovska O, Armstead J H, ‘Criminal compliance as a mechanism for improving the investment climate: the experience of the United States and Ukraine’ [2025] 11(3) 36–50 Baltic Journal of Economic Studies https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-3-36-50.

15. Kvasha O, ‘Poniattia kolektyvnoho zlochynu, kolektyvnoi zlochynnoi diialnosti, kolektyvnoho sub’iekta v yurydychnii nautsi’ [2014] 1 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 271 (in Ukrainian). Conference papers

16. Gutorova N, ‘Suchasnyi stan vitchyznianoho kryminalnoho prava: problemy usvidomlennia novel i vyznachennia perspektyv rozvytku’, Kryminalne pravo: tradytsii ta novatsii : materialy mizhnarodnoho kruhloho stolu, prysviachenoho 90-littiu z dnia narodzhennia vydatnoho vchenoho, heroia Ukrainy, akademika V. V. Stashisa, 9-10 lypnia 2015 r. Poltava (Kh. 2015) 4 (in Ukrainian).

17. Tuliakov V, ‘“Bilyi zahin” u tini viiny: shchodo vidpovidalnosti paramilitarnykh kompanii’, Viiskovi kryminalni pravoporushennia ta osoblyvosti yikh rozsliduvannia: mater. Kruhl. stolu, provedenoho v mezhakh Dniv nauky na fakulteti pravnychykh nauk Natsionalnoho universytetu “Kyievo-Mohylianska akademiia” (26 sich. 2024 r.). (Kyiv, 2024) 66–74 (in Ukrainian). Encyclopaedias

18. Toropchynov Yu, ‘Bhopalska trahediia’ (Velyka ukrainska entsyklopediia) (accessed 27.11.2025) (in Ukrainian). Newspaper articles

19. Bria F, ‘El golpe de Estado de los tecnoautoritarios: de la América postdemocrática a la Europa que viene’ (Lavangardia 02.11.2025) (accessed 27.11.2025).

20. Mitra Das S, ‘Globalisation is enhancing criminogenic asymmetries – and crimes across classes: Nikos Passas’ (Economic Times 23.10.2025) (accessed 27.11.2025).

21. The Traffickers Are Winning the War on Drugs (The Economist, October 16, 2025) (accessed 27.11.2025).

22. U Frantsii sudiat tsementnoho hihanta Lafarge za finansuvannia teroryzmu v Syrii (05.11.2025) (accessed 27.11.2025) (in Ukrainian). Websites

23. Bürky Arellano D, ‘Symposium On Pmscs: Ukraine’s New Bill On Pmscs – A Possible Pandora’s Box For Operations Abroad?’ (Opinio juris, 17.07.2025) (accessed 27.11.2025).

24. Nine FIFA Officials and Five Corporate Executives Indicted for Racketeering Conspiracy and Corruption (U.S. Department of Justice, May 27, 2015) (accessed 27.11.2025).

25. OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023 edition) (accessed 27.11.2025).

26. The changing DNA of serious and organised crime: EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 (EU-SOCTA) (Europol, 27 May 2025) (accessed 27.11.2025).

27. Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Global Programme Against Trafficking in Human Beings. Tool 3.4 Liability of legal persons (accessed 27.11.2025).

28. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) (accessed 27.11.2025).

29. Karchevskyi M, ‘Vidkryti dani shchodo protydii zlochynnosti v Ukraini porushuiut bahato zapytan’ (14 liutoho 2025) (accessed 27.11.2025) (in Ukrainian).

30. Kryminalna vidpovidalnist yurydychnykh osib za koruptsiiu: shcho proponuiut nardepy (Transparency International Ukraine 18 Zhovtnia, 2024) (accessed 27.11.2025) (in Ukrainian).

31. Ruslan Kravchenko: Zakryto 3756 kryminalnykh provadzhen shchodo sub’iektiv hospodariuvannia (Ofis Heneralnoho prokurora Ukrainy 08.07.2025) (accessed 27.11.2025) (in Ukrainian).