| Назва статті | Правові засади міжнародного співробітництва України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму |
|---|---|
| Автори | Борець М. В. |
| Назва журналу | Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія) |
| Випуск | 9 / 2014 |
| Сторінки | 214 - 220 |
| Анотація | У статті досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка складається з основних елементів: міжнародних договорів й актів, міжнародних і регіональних організацій, національних організаційно-правових систем протидії. Наголошується, що ця система заснована на загальних принципах міжнародного права і спеціальних принципах. Аналізується формування в Україні національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на підставі міжнародних норм та їх імплементації в національне законодавство України, зазначаються суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу, діяльність яких регламентується національним законодавством. |
| Ключові слова | організована злочинність; тероризм; міжнародно-правові норми; легалізація; фінансування тероризму; суб’єкти державного фінансового моніторингу; імплементація; національна система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; |
| References | |
| Електронна версія | Завантажити |